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三年挽回4.8亿元,上海自贸区公安分局构筑“安全结界”

澎湃辛闻澎湃辛闻辛闻记者 朱奕奕

2019-08-27 07:34 来源:澎湃辛闻辛闻澎湃辛闻

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外国企业负责人前来致谢。本文图片均由自贸区公安分局 供图
8月22日,上海市公安局来了一位特殊的访客,他的目的并非报案求助,而是赠送锦旗。
“太感谢你们了!”这位访客是欧洲某应用材料知名企业的相关负责人,他连声道谢。
原来,上海市公安局自贸区分局破获了一起该企业的财务侵占案,将7名犯罪嫌疑人一网打尽,为该公司追回一千余万元财产损失。
近三年来,自贸区分局共破获信用证诈骗、合同诈骗、侵犯商业秘密、职务侵占等各类经济犯罪案件45起,打击处理违法犯罪人员近百人,直接挽回国家、企业和群众经济损失约4.8亿元。
上海民警向外企负责人宣传安全知识。
在近万张发票中梳理线索
2018年1月,上述公司派员至自贸区分局报案称,其下属自贸区分公司总经理孙某伙同其他员工勾结公司外部人员,利用职务便利虚构不存在的服务关系,非法侵占公司资金上千万元。民警随即立案侦查。
犯罪嫌疑人孙某在案发前已辞职离开上海,去向不明,其余几名犯罪嫌疑人也分散在全国各地。据自贸区分局刑侦支队支队长孙晓宇介绍,案件难点更在于,为了掩盖犯罪事实,身为企业高管的孙某故意将犯罪资金混淆在真实业务资金往来之中,而这些过账公司多在外省市,甄别难度很大。不仅如此,他们最终套取资金使用的账户,也均为借用的他人账户。
“我们从报案公司的银行账户入手,逐层筛选出与其有资金往来的公司,同时从公司提供的付款发票入手,再对照销售合同逐一分析,最终找出了其中不合理的付款发票。”孙晓宇说,难度并没能阻拦侦查员的追踪,在时间跨度覆盖五年、数量达近万张的发票中,侦查员们细致地梳理线索,不放过一丝可疑之处。
通过信息筛选,最终十几家公司被确定为问题过账公司。随之浮出水面的还有犯罪嫌疑人的作案手法,原来孙某等人虚构了不存在的服务关系,以咨询服务费的方式,通过过账公司非法侵占公司资金,再使用他人账户取现。最终,自贸区分局会同市公安局经侦总队将7名犯罪嫌疑人一举抓获。
警方办案
建立全国第一个外国人证件业务“单一窗口”
为了服务企业,提供出入境便利化服务,自贸区分局率先建立了全国第一个外国人证件业务“单一窗口”,对居留许可、就业证、专家证实施“一窗式”受理、一并予以发证的办理新模式。
截至目前,自贸区分局共受理外国人证件业务1700余起。同时,自贸区分局建立了全市首个24小时港澳台自助签注服务室,截至目前,自助办理港澳台签注近3万证次。
风险管控也是自贸区分局工作重点,预警工作要跨前服务。为此,自贸区分局实施“一案一预警”,侦查破案的同时,研究漏洞不足、研提防范建议,并采取网上、网下双通道,通过“警企在线”平台主动向金融机构、行业协会、银行、企业等经济主体发布预警信息,防止类案再次或连续发生。至今,该平台已同步推送预警信息及风险防控建议80余条,消除经济管理漏洞或行业监管盲点200余处。
既要放得开,也要管得住。上海自贸区的大胆创新的背后,离不开自贸区分局为之筑造的安全“结界”。切实营造上海自贸试验区良好营商环境,全力服务保障区内投资企业的合法权益,是自贸区公安分局的职责所在和不懈追求。
责任编辑:高文
校对:张亮亮
澎湃辛闻辛闻报料:4009-20-4009   澎湃辛闻辛闻,未经授权不得转载
关键词 >> 自贸区分局,经济损失,单一窗口

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